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    [LV.6]常住居民II

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    发表于 2020-6-18 09:58:42 0397
    南都讯 记者 程昆 通讯员 蒋磊 出卖个人身份信息办理银行账户,一男子竟意外收到千万资金。近日,福田分局天安派出所民警在侦办一宗案件时,从中查获到这条涉嫌盗窃的犯罪线索,并迅速锁定了犯罪嫌疑人苏某。据了解,苏某于2017年获得这笔千万资金后,很快将其挥霍一空。今年的5月25日,福田警方将苏某抓获并依法刑事拘留,目前案件正在进一步侦办当中。


    天降一千多万来历不明的现金

    经调查,苏某2016年底在外地打工时,有人让他去注册一个公司,同时办理一个银行账户,并暂借给他人使用。作为报酬,苏某将获得8000元劳务费。

    因一时贪念,苏某去银行办卡,并将卡交给他人使用,自己也“赚取”到劳务费。随后,对方还询问苏某是否有亲戚朋友可以介绍,若是介绍成功可以获得500元左右的介绍费。于是苏某陆陆续续介绍了几人办卡。

    2017年7月左右,苏某听朋友说他们去年办理的卡中,有些人的账户上莫名有很多钱。于是苏某也就尝试着去查询磊一下自己的银行卡。这一查,苏某发现自己账户上竟有一千多万的存款。

    面对天降巨款,苏某猜测这一千多万来历不明的现金很有可能是犯罪的赃款,就算自己挪用,应该也没有人敢报警。于是,苏某便通过挂失账号的方法,更改卡号、密码、银行预留手机号码等,将其账户上的一千多万元分批转至自己的四个账户。

    最终,苏某利用这些资金还了自己200万的欠款,又拿出200万投资建厂但以失败告终,剩下的600多万则被他用于赌博和日常生活花销。

    涉嫌犯罪,三年后落网

    白捡了巨款,又挥霍一空的苏某却不曾想到,三年后仍难逃法网。2020年5月25日,福田分局天安派出所民警在外地将苏某抓获归案。

    原来,天安派出所近日在侦办一起涉嫌非法吸收公众存款的案件时,发现这家涉案公司流水账上少了1000万元。抽丝剥茧调查后,民警得知当初公司为了逃避法律责任,专门购买别人的身份信息建立“对公账户”,非法获得的钱都会打进这些人的银行卡内。

    巧合的是,苏某就是把身份证信息借给这一平台的人之一,千万巨款来源于此。掌握这一线索后,办案民警随即展开调查取证工作,通过深入分析研判嫌疑人的身份信息,并根据掌握的嫌疑人信息连夜制定抓捕方案。经过一夜摸排蹲守,民警于5月25日在外地成功抓获嫌疑人苏某。

    目前,犯罪嫌疑人苏某已被福田警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

    警方提醒,贪念之心不可有,不义之财不可取。广大市民一定要提高警惕,不要轻易相信所谓“开通账户就能牟利”的说法,将自己身份信息公开外借,不仅会对自身造成不利,同时也让犯罪分子有机可乘。


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